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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年2月22日在公司会议室举行第二届董事会第二十四次会议，审议经过了《关于举行2017年第一次暂时股东大会的方案》，现就举行公司2017年第一次暂时股东大会的事项公告如下：

一、举行会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司2017年第一次暂时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议举行的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议经过了《关于举行2017年第一次暂时股东大会的方案》，决议于2017年3月14日举行公司2017年第一次暂时股东大会。公司董事会以为本次股东大会举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规矩。

4、会议举行的日期、时刻：

（2）网络投票时刻：2017年3月13日—2017年3月14日。其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2017年3月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2017年3月13日下午15:00至2017年3月14日下午15:00期间的恣意时刻。

5、股权挂号日：2017年3月7日（周二）。

6、会议举行办法：本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的办法。

（1）现场会议投票：股东自己到会现场会议或经过授权托付书托付别人出 席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（wltpinfo）向公司股东供给网络办法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决办法。同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

7、到会目标：

（1）2017年3月7日(周二)收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，因故不能亲身到会现场会议的股东能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权托付书见附件二） 。

（2）公司董事、监事和高档管理人员。

（3）公司延聘的见证律师。

（4）公司董事会赞同列席的相关人员。

8、现场会议地址：深圳市宝安区福永大街桥头社区正中工业园七栋二楼公司研制大会议室。

二、本次股东大会拟审议事项

本次会议审议的方案由公司第二届董事会第二十四次会议审议经往后提交，程序合法，材料齐备。审议事项详细如下：

1、《关于公司运用搁置自有资金进行风险投资的方案》

2、《关于改变公司注册地址并修正公司章程的方案》

上述方案已由第二届董事会第二十四次会议审议经过，详细内容详见2017年2月24日刊登于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（cninfo）上的公司《第二届董事会第二十四次会议抉择公告》（公告编号2017-012）等相关公告。

上述方案1需对中小投资者的表决独自计票。

上述方案2需由股东大会以特别抉择经过暨由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上经过 。

三、本次股东大会现场会议挂号办法

1、挂号办法：现场挂号、经过信函或电子邮件办法挂号。

（1）自然人股东应持自己身份证和股东账户卡处理挂号手续；自然人股东托付代理人的，代理人应持自己身份证、授权托付书（附件二）、托付人股东账户卡和托付人身份证处理挂号手续。

（2）法人股东由法定代表人到会会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡处理挂号手续；法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应持自己身份证、法定代表人出具的授权托付书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡处理挂号手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采纳信函或电子邮件办法挂号，信函或电子邮件以抵达本公司的时刻为准，电子邮件挂号请发送电子邮件后电话承认。

（4）公司不接受电话挂号。

2、挂号时刻：2017年3月13日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以抵达公司的时刻为准。

3、挂号地址：深圳市宝安区福永大街桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部

来信请寄：深圳市宝安区福永大街桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部，梅梦凡收，联系电话：0755-29918075，邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。

四、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会，公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司整体股东供给网络投票渠道，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系（wltpinfo）参与网络投票，详细操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会联系人：段轶群女士 梅梦凡女士

电话：0755-29918075

电子邮箱：invest@clickele

2、本次股东大会现场会议会期半响，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、到会本次会议的股东请于举行会议开端前半小时内抵达会议地址，以便验证进场。

六、备检文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议抉择。

附件一：深圳可立克科技股份有限公司2017年第一次暂时股东大会网络投票操作流程

附件二：深圳可立克科技股份有限公司2017年第一次暂时股东大会授权托付书

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司

董事会

2017年2月22日

附件一：

深圳可立克科技股份有限公司

2017年第一次暂时股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362782；投票简称：“可立投票”。

2、方案设置及定见表决：

（1）方案设置

本次股东大会方案对应“方案编码”一览表：

■

（2）填写表决议见或推举票数

本次股东大会方案为非累积投票方案，填写表决议见：赞同、对立、放弃。

（3）股东对总方案进行投票，视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相赞同见。

在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的分方案的表决议见为准，其他未表决的方案以总方案的表决议见为准；如先对总方案投票表决，再对分方案投票表决，则以总方案的表决议见为准。

（4）对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

二、经过深圳证券买卖所买卖体系投票的程序

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2017年3月13日（现场股东大会举行前一日）下午3：00，完毕时刻为2017年3月14日（现场股东大会完毕当日）下午3：00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二：

深圳可立克科技股份有限公司

2017年第一次暂时股东大会授权托付书

深圳可立克科技股份有限公司：

自己/本公司作为深圳可立克科技股份有限公司的股东，兹全权托付

（先生/女士）代表自己/本公司到会2017年3月14日举行的深圳可立克科技股份有限公司2017年第一次暂时股东大会，对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使投票，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

自己/本公司对本次股东大会方案的表决议见如下：

■

（阐明：请对每一表决事项依据股东自己的定见挑选拥护、对立或许放弃并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。假如托付人对某一审议事项的表决议见未作详细指示或许对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决议对该事项进行投票表决。）

托付人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量： 股

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

补白：

1、本授权托付的有用期：自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕。

2、打印或复印本托付书均有用；法人股东托付需加盖公章。